스페인 당국 테더, 트론, TRM 랩스와 협력, 유럽 암호화폐 세탁 조직 자금 동결
스페인 당국 테더, 트론, TRM 랩스와 협력, 유럽 암호화폐 세탁 조직 자금 동결
스페인 법 집행 기관은 블록체인 회사인 트론(Tron), 테더(Tether) 및 TRM Labs와 협력하여 유럽 전역의 자금 세탁 작전과 관련된 2,640만 달러 상당의 암호화폐를 동결했습니다.
이 작전에는 2024년 8월 3개 블록체인 회사가 출범한 범죄 방지 이니셔티브인 T3 금융범죄수사대와의 협업이 포함되었습니다.
수사는 경찰 감시에 의존하여 범죄 조직을 파악했습니다. 그들의 암호 지갑은 서비스 제공업체의 고객 확인 데이터를 사용하여 불법 활동에 연결되어 T3 Unit의 지금까지 가장 큰 조정된 동결을 표시했으며, 데뷔 연도에 기록된 1억 2,600만 달러 에 추가되었습니다 .
“이 조직은 현금과 암호화폐를 모두 사용하여 수백만 달러를 국경 너머로 이동시켜 범죄 집단이 수익을 세탁하도록 도왔습니다.”라고 스페인 법 집행 기관 Guardia Civil의 대변인이 코인텔레그래프(Cointelegraph)에 공유한 보도 자료에서 말했습니다.
트론(Tron)의 보안 노력으로 블록체인에서 불법 거래량이 60억 달러 감소했다고 합니다. TRM Labs는 Tron의 불법 활동의 49%가 제재 대상 기관과 관련이 있고, 32%가 차단된 자금과 관련이 있다는 것을 발견했습니다.
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[기사 요약]
- 스페인 당국이 테더(USDT), 트론(TRX), 그리고 TRM 랩스와 협력하여 유럽 암호화폐 세탁 조직의 자금을 동결했다는 소식이 알려졌습니다. (2025-01-27 입력)
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